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再次报道美国集团:涉嫌违规,盗用金额近70亿

发布时间:2020-8-12 分类: 行业动态

A5创业网(公开号码:iadmin5)11月21日消息:专业造假者王海在微博上发布公开报告称,美国集团有无钱许可使用钱袋宝,涉嫌故意违法经营意向逃避监管投资资金或赚取利差,可能被挪用或用于吃点差的资金高达近70亿!

王海说,美国代表团认为中央银行的规定无效,反复禁止,并继续非法经营。 “第二次清除”(二次清算)。截至2017年底,中央银行中央结算协会已确定美团网的“收款”业务不符合《银行卡收单业务管理办法》的相关规定,并责令其予以纠正。但直到今天,美国代表团仍然知道这是非法的。

在报告函中,王海还要求有关部门责令美国集团终止支付业务,并依法调查和处理美国集团的非法经营活动,如果犯罪转移给警方。

此外,王海还要求相关部门根据《支付结算违法违规行为举报奖励办法》给予奖励,并告知他处理此事的结果,或者将行政处罚决定交给他。

根据王海提供的截图,中国支付清算协会官方网站显示该报告已被接受并正在调查中。

在报告中,王海表示他在2018年9月19日使用了手机号码137 *********,并在www.meituan.com的手机客户端购买了两份自助晚餐。订单号:4657606778,退款后。在查询网上银行交易记录并查询招商银行热线95555后,记者发现收款人是“(特别)美国使命评论”,没有显示全名,银行找不到全名。

同日,王海在公众评论网站www.dianping.com上注册,并使用微信,Apple Pay和美团购买3份自助晚餐。订单号为:微信支付4658656159; Apple Pay 4658654659;美团付款4658654259,银行交易记录显示收款人是“美国集团审核”,没有全名。然而,退款后,记者查询了微信账单的详细信息,发现收款人商家全部称为北京三好在线科技有限公司。

据报道,根据美国集团商务帮助中心的介绍,商家可以每七天自行付款一次。因此,举报人认为,获得支付许可证的走私者不被使用,故意非法商业意图逃避监管,以便挪用资金或赚取利差。美国集团评论称,2017年交易额突破36亿元,日均交易额约10亿元。即使只有七天的账户,这意味着可能被挪用或用于吃点差的资金高达70亿。

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